Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 26.05.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 26.05.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.
2. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года.
3. О включении по предложению совета директоров Общества вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по результатам 2022 года.
4. О включении по предложению совета директоров Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2022 года.
5. О включении по предложению совета директоров Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2022 года.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 года.
7. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров по результатам 2022 года.
8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
9. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2022 год.
11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2022 год и порядку его выплаты, а также предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
12. О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора).
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;
б) акции привилегированные типа А именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32874-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Евсеев
3.2. Дата 29.05.2023г.